50 Mio. Peseten "Terrorgelder" an das Finanzministerium übergeben
Mo., 15. Apr. 2024 | Allgemein
Die Übergabe erfolgt im Einklang mit dem Urteil eines Regionalgerichts in Manila, das vom AMLC initiiert wurde.
Das Gericht “stellte fest, dass die Gelder im Zusammenhang mit der Finanzierung des Terrorismus in Verbindung mit der Belagerung von Marawi City stehen, wo die berüchtigte Maute-Familie gewaltsam versucht hat, eine terroristische Regierung zu errichten”, sagte die AMLC.
Sie sagte, dass die Gelder von den philippinischen Streitkräften (AFP) während der Operation der Regierung zur Wiedererlangung der Kontrolle über Marawi City aufgedeckt wurden.
Der Umsatz wurde durch die gemeinsamen Bemühungen der AMLC, der AFP, des Finanzministeriums, der Bangko Sentral ng Pilipinas, der Land Bank of the Philippines und des Office of the Solicitor General möglich gemacht.
Der Rat wurde im Rahmen des Republic Act 9160 oder des Anti-Geldwäsche-Gesetzes von 2001 eingerichtet, um die Integrität und Vertraulichkeit von Bankkonten zu schützen und zu verhindern, dass die Philippinen für Geldwäscheaktivitäten genutzt werden.
Im Februar standen die Philippinen noch immer auf der globalen Beobachtungsliste der zwischenstaatlichen Financial Action Task Force (FATF) für mögliche Geldwäscheaktivitäten.
Die FATF forderte das Land auf, die Überwachung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verstärken.
Sie sagte, die Philippinen müssten mehr tun, wenn sie von der Beobachtungsliste gestrichen werden wollten.